I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 19 aprile 2001, alle ore 11,30 in prima convocazione nei 
 locali della Vecchia Mutua Grandine in Milano, via Broggi n. 21 e in 
 seconda convocazione il giorno 20 aprile 2001 stessi ora e luogo per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000; relazione del Collegio 
 sindacale; delibere relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei membri fino all'esercizio che si 
 chiudera' al 31 dicembre 2003; 
       3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti con 
 determinazione degli emolumenti per i sindaci effettivi; 
       4. Informazione all'assemblea della conversione del capitale in 
 Euro. 
 
      Il deposito delle azioni per l'intervento in assemblea deve 
 essere fatto entro il 14 aprile 2001 presso la sede sociale o presso 
 la Banque Cre'dit Agricole Indosuez di Milano. 
     Milano, 22 marzo 2001 
 
                         L'amministratore delegato: Pier Ugo Andreini.
M-1870 (A pagamento).