I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria presso la sede operativa in Milano, via G. Rossini n. 8, 
 per il giorno 23 aprile 2001 alle ore 11:00am, in prima convocazione, 
 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, 
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Variazione della denominazione sociale e della sede legale e 
 adozione di un nuovo testo di statuto sociale; 
     2. Eventuale deliberazioni conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice civile; 
     2. Scarico di responsabilita' per gli amministratori; 
     3. Nomina del Collegio sindacale; 
     4. Aggiornamento dei corrispettivi per la societa' di revisione; 
     5. Eventuali delibere conseguenti. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di 
 legge presso la sede della societa'. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il consigliere: dott. Ferruccio Rossetti               
                                                                      
M-1876 (A pagamento).