I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via G. Rossini n. 8, per 
 il giorno 23 aprile 2001 alle ore 10:00 am, in prima convocazione, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno successivo, stessi 
 luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Variazione denominazione sociale e adozione di un nuovo 
 testo di statuto sociale; 
     2. Eventuali deliberazioni conseguenti. 
 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Codice civile; 
     2. Scarico di responsabilita' per gli amministratori; 
     3. Conferimento incarico a societa' di revisione; 
     4. Eventuali deliberazioni conseguenti. 
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti 
 dovranno depositare le azioni presso la sede sociale o presso banche 
 o intermediari abilitati, designati, almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il consigliere: Ferruccio Rossetti                  
                                                                      
M-1881 (A pagamento).