Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria giovedi' 19 aprile 2001 alle ore 15,30 in prima 
 convocazione e venerdì 20 aprile 2001 alla stessa ora in eventuale 
 seconda convocazione presso la sede legale in Milano, piazza Erculea 
 n. 9, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000; Relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative. 
 
      Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le 
 azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza 
 presso la sede sociale oppure presso i seguenti istituti: Banca 
 Popolare Commercio Industria, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e 
 Meliorbanca S.p.a. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il consigliere: dott. Riccardo Riccardi                
                                                                      
M-1886 (A pagamento).