Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' in Milano, via Boito n. 7, per il giorno 18 
 aprile 2001 alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2001, stesso luogo e 
 stessa ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione al 
 31 dicembre 2000; presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2000 e deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi 
 2001, 2002 e 2003, previa determinazione del numero dei componenti e 
 fissazione del relativo emolumento; nomina del presidente; 
     3. Nomina del Collegio sindacale ai sensi di legge; 
       4. Conferimento incarico a societa' di revisione ai sensi del 
 decreto legislativo n. 58/1990. 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso 
 la cassa incaricata Banca Intesa. 
                      Caboto Holding SIM S.p.a.                       
                  Il presidente: dott. Lino Benassi                   
                                                                      
M-1890 (A pagamento).