I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 17,30, in Milano, via 
 Gallarate n. 141, presso la sede legale ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 2 maggio 2001, stessi luogo ed ora, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da L. 
 200.000.000 a L. 201.372.080 con utilizzo parziale della riserva 
 'utili portati a nuovo', mediante aumento del valore nominale delle 
 azioni da L. 100.000 a L. 100.686,04; 
       2. Conversione del capitale sociale in euro, mediante 
 sostituzione di tutte le n. 2000 azioni dell'attuale V.N. di L. 
 100.686,04 conn. 2.000 azioni del V.N. di Euro 52, da attribuire agli 
 azionisti nelle attuali proporzioni di partecipazione al capitale. 
 
      3. Conseguenti modifiche statutarie, modifica dell'art. 19 ed 
 aggiornamento dello statuto attuale. 
Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2000, delibere 
 relative, lettura relazione del Collegio sindacale; 
     2. Proposta di riparto straordinario. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i titoli azionari, presso la sede sociale, nei termini di 
 legge. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Paolo Doniselli                    
M-1891 (A pagamento).