I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la Centrobanca S.p.a. in Milano, corso Europa n. 16, per il giorno 26 
 aprile 2001, alle ore 14,30 in prima convocazione ed in seconda 
 convocazione, stesso luogo e stessa ora, per il giorno 27 aprile 
 2001, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2000, delibere relative; 
       2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000, 
 delibere relative; 
       3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione e nomina amministratori. 
 
      4. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione 
 per l'esercizio 2000, delibere conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono 
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni, almeno 5 giorni prima, presso la sede sociale o presso 
 l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane di Milano. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Roberto Ruozi                     
M-1892 (A pagamento).