I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Milano, presso la sede sociale di via della Moscova n. 3 per il 
 giorno 26 aprile 2001 alle ore 10.30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 30 aprile 2001, alla stessa ora e nello 
 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sul bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000; 
       2. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 
 2000 e ripartizione utili; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 
 2001-2002-2003 e determinazione dei relativi emolumenti; 
       4. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione per 
 gli esercizi 2001-2002-2003, con scadenza all'approvazione del 
 bilancio dell'esercizio 2003 e determinazione dei poteri e del 
 relativo emolumento; 
 
      5. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2001-2002-2003, con scadenza all'approvazione del bilancio 
 dell'esercizio 2003, e determinazione dei relativi compensi. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro 
 dei soci i quali abbiano depositato i propri certificati azionari 
 presso la Banca Popolare Commercio e Industria, sede di Milano, o 
 presso la sede sociale, almeno cinque (5) giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea. 
 
     Milano, 22 marzo 2001 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         avv. Fausto Battini                          
                                                                      
M-1914 (A pagamento).