Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Francesco Sforza 
 n. 43. Per il giorno 26 aprile 2001 alle ore 11 e occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2001, stesso luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2000 e della 
 relazione sulla gestione; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato redatto al 31 
 dicembre 2000 e della relazione sulla gestione; 
       3. Determinazione del compenso dell'amministratore delegato e 
 dei sindaci; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica degli articoli 22, 24 e 27 dello statuto. 
 
 
      Per poter intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e 
 della leggen. 1475 del 29 dicembre 1962 almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea presso le casse sociali o presso la 
 cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.a., agenzia n. 5, 
 corso di Porta Romana n. 78, Milano. 
 
                     Austria Assicurazioni S.p.a.                     
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il vice presidente: dott. Alberto Arnaboldi              
                                                                      
M-1917 (A pagamento).