Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria, presso lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello 
 n. 18, per i giorni 28 aprile 2004 e 11 maggio 2004, alle ore 19, 
 rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alle 
 disposizioni dei decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 17 gennaio 2003; 
       2. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 
 1.000.000. 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Carlo De Michelis                        
                                                                      
M-1944 (A pagamento).