I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Cornaggia n. 10 presso gli uffici della 
 Fis Fiduciaria Generale S.p.a., per il giorno 24aprile2001 alle ore17 
 in prima convocazione e per il giorno 26aprile2001, stesso luogo ed 
 ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 
 31 dicembre2000; relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
     Nomina del Consiglio di amministrazione; 
     Nomina del Collegio sindacale; 
 
      Comunicazioni in merito alla conversione del capitale sociale da 
 Lire a Euro. 
Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente 
 modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. 
                                                                      
      Per la partecipazione all'assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse sociali ovvero le casse incaricate nei 
 termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il consigliere delegato: Emilia Brandinali              
                                                                      
M-1947 (A pagamento).