Sede in Milano, piazza del Carmine, 4 
    Capitale sociale lire 40 miliardi interamente versato 
    Iscritta al Tribunale di Milano n. 6596 reg. soc. 
    Codice fiscale n. 00844360156 
      Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede di Milano del Banco di Roma, piazza Tommaso 
 Edison n. 1, per il giorno 23 aprile 1992, alle ore 15,30, in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 
 maggio 1992, alla stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
    1.  Modifica degli artt. 27, 31 e 36 dello Statuto sociale. 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 1991; 
      2. Bilancio e conto dei profitti e delle perdite al 31 dicembre 
 1991 e deliberazioni relative; 
      3. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione 
 del numero dei suoi componenti, determinazione del compenso; 
    4.  Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso; 
      5. Conferimento dell'incarico di revisione certificazione del 
 bilancio per gli esercizi 1992-1993-1994 e determinazione dei 
 relativi corrispettivi ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136. 
      In occasione dell'assemblea, sara' messo a disposizione dei 
 signori azionisti il bilancio consolidato certificato del Gruppo 
 Rejna al 31 dicembre 1991. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, secondo le 
 disposizioni di legge e di statuto, abbiano effettuato il deposito 
 dei certificati azionari almeno cinque giorni liberi prima di quello 
 fissato per la riunione, presso la sede legale della societa' in 
 Milano, piazza del Carmine, 4, presso le sedi di Milano della Banca 
 Commerciale Italiana, del Banco di Roma, del Credito Italiano, del 
 Credito Commerciale e presso la Monte Titoli S.p.a., per i titoli 
 dalla stessa amministrati. 
    Milano, 20 marzo 1992 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    L'amministratore delegato: dott. ing. Umberto Gribaudo 
M-1958 (A pagamento).