Gruppo Cariplo - Albo dei Gruppi Creditizi - cod. 6070.7 
    Sede in Milano, Foro Buonaparte n. 35 
    Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato 
      Iscritta al n. 228216 del registro delle Societa' del Tribunale 
 di Milano 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 1994 alle ore 11,30 presso la sede sociale, Foro 
 Buonaparte n. 35, Milano, ed eventualmente in seconda convocazione il 
 giorno 30 aprile 1994 alle ore 11,30, nello stesso luogo, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Bilancio al 31 dicembre 1993, relazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
      2. Istituzione di nuovi fondi, contestuale approvazione dei 
 regolamenti ed incarico di certificazione alla societa' di revisione; 
    4.  Varie ed eventuali. 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, a norma di legge, 
 gli azionisti che avranno depositato, almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'adunanza i loro certificati azionari presso la 
 sede legale di Milano, Foro Buonaparte n. 35 oppure presso la Cariplo 
 S.p.a., via Monte di Pieta' n. 8, Milano. 
    Milano, 23 marzo 1994 
    p. Il Consiglio di amministrazione 
    Il presidente: rag. Mario Alborghetti 
    Testori Renato 
M-1986 (A pagamento).