I signori azionisti, consiglieri e sindaci della societa' Sopra 
 Group Italia S.p.a., sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede legale per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 11 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 
 aprile 2004 alle ore 11 stesso luogo, e in sede straordinaria presso 
 io studio del notaio Chiodi Daelli in Milano, via Spadari n. 2, per 
 le stesse date alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, 
 comma 1, n. 1: approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2003, della nota integrativa, della relazione sulla gestione 
 e della relazione del Collegio sindacale; 
     2. Rinnovo delle cariche sociali; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Approvazione di un nuovo testo di statuto; 
     2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 
 possono intervenire all'assemblea ed avervi diritto di voto gli 
 azionisti che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni 
 liberi prima, presso le casse sociali. 
     Milano, 25 marzo 2004 
 
                 per il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Enrico Baldelli              
                                                                      
M-1987 (A pagamento).