I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 17,30, 
 presso la sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 35, ed 
 occorrendo, in seconda convocazione presso la sede legale in Milano, 
 via Melchiorre Gioian. 35, per il giorno 12 maggio 2004, ore 17,30 
 con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 
 dicembre 2003; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2004 
 - 2006; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente del Collegio 
 sindacale per il triennio 2004-2006; 
 
    4. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione. 
  Il deposito delle azioni dovra' essere fatto a termine di legge 
 presso la sede sociale. 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Gualtiero Giombini          
                                                                      
M-1990 (A pagamento).