Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea in seduta sia 
 ordinaria che straordinaria in Milano, via Lorenzini n. 8 per il 
 giorno 24 aprile 2001, alle ore 11,30 in prima convocazione, e per il 
 giorno 26 aprile 2001, stessi luogo e stessa ora, in eventuale 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    In sede ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione chiusa al 31 dicembre 2000; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000; 
       4. Deliberazioni relative agli argomenti trattati ai precedenti 
 punti; 
       5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del 
 Codice civile. 
 
    In sede straordinaria: 
     1. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale; 
       2. Conversione del capitale sociale in Euro; raggruppamento e 
 sostituzione delle azioni; deliberazioni conseguenti. 
 
      Ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale e dell'art. 4 della 
 legge29 dicembre 1962, n. 1745, potranno intervenire all'assemblea i 
 soci iscritti nel libro relativo almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'adunanza e che abbiano depositato le azioni presso la 
 sede sociale, presso la Banca Commerciale Italiana o presso la 
 Deutsche Bank S.p.a. di Milano. 
    Fornovo San Giovanni, 20 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Leonardo Ambrosini          
M-1995 (A pagamento).