Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10,30 in Milano, 
 presso la sede sociale di via Manzoni n. 5A in prima convocazione ed, 
 occorrendo, per il giorno 19 maggio 2004 in seconda convocazione alle 
 ore 10,30 in Milano, presso la sede sociale di via Manzoni n. 5A, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Delibere ai sensi art. 2364 Codice civile in merito all'esame 
 ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2003 e nomina del Collegio 
 sindacale. 
 
    Parte straordinaria: 
 
       Adeguamento norme statutarie ai disposti decreto legislativo n. 
 06/2003. 
  Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato a sensi di legge 
 presso la sede sociale della societa' o presso la sede della Rolex 
 S.A. - Rue François Dussaud, 6/7 - Ginevra (CH). 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           L'amministratore delegato: Gian Riccardo Marini            
                                                                      
M-2000 (A pagamento).