Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio Domenico Cambareri in 
 Milano, via Monte Napoleone n. 13 per il giorno 27 aprile 2001 alle 
 ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 16 maggio 2001, stesso luogo ed ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2000 redatto a sensi 
 dell'art. 2423 del Codice civile e seguenti; delibere conseguenti; 
       2. Determinazione emolumento all'amministratore unico per 
 l'esercizio al 31 dicembre 2001; 
     3. Nomina del Collegio sindacale. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conversione del capitale in Euro e modifica del valore 
 nominale delle azioni; 
     2. Modifica dell'art. 9 dello statuto sociale. 
 
      Possono intervenire all'assemblea ed avervi voto gli azionisti 
 che abbiano depositato le loro azioni presso le casse sociali almeno 
 cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
                     L'amministratore unico: Adelaide Valeriana Forti.
M-2010 (A pagamento).