I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11,30, 
 presso lo studio del notaio Giuseppe Garbagnati in Milano, via Tasso 
 n. 1, in prima convocazione ed il giorno 6 maggio 2004 stessi ora e 
 luogo in eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Deliberazioni ex art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione nuovo testo di statuto sociale ex decreto legislativo 
 17 gennaio 2003, n. 6; 
     Delibere e mandati inerenti e conseguenti. 
 
       Milano, 30 marzo 2004 
 
                Il presidente del Collegio sindacale:                 
                        dott. Corrado Cassinis                        
                                                                      
M-2011 (A pagamento).