L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata presso gli 
 uffici della Lego System A/S in Billund (DK) per il giorno 30 aprile 
 2004 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 7 
 maggio, 2004 in seconda convocazione stessi luogo ed ora per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003; relazione sulla gestione; 
 relazione del Collegio sindacale; delibere conseguenti; 
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione per la 
 certificazione del bilancio operativo interno al 31 dicembre 2004. 
 
      Possono partecipare all'assemblea i signori azionisti che 
 abbiano depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Lars Risager                
M-2021 (A pagamento).