Gli azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 12 presso la sede 
 sociale in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, in prima convocazione ed 
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2004, 
 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006 previa determinazione del numero dei componenti del 
 Consiglio stesso; 
 
      3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004/2006, previa determinazione dei relativi emolumenti. 
Parte straordinaria: 
       1. Modifica allo statuto in conformita' a quanto previsto dal 
 decreto legislativo n. 6/2003. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Erich Walser                      
                                                                      
M-2026 (A pagamento).