Gli azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 26 aprile 2004 alle ore 11,30 presso la 
 sede sociale in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, in prima 
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 
 27 aprile 2004, stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazione sulla gestione del 
 Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni relative; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 
 2004/2006 previa determinazione del numero dei componenti del 
 Consiglio stesso; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2004/2006, previa determinazione dei relativi emolumenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica allo statuto in conformita' a quanto previsto dal 
 decreto legislativo n. 6/2003. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Erich Walser                      
                                                                      
M-2027 (A pagamento).