I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio del notaio Filippo Leonardi, in 
 Milano, via Turati n. 38, per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15,30 
 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2004, 
 stesso luogo e ora per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e del Collegio sindacale, 
 deliberazioni relative; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di un nuovo testo dello statuto sociale, deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
 
      Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato le 
 proprie azioni, nei termini di legge, presso la sede sociale. 
     Milano, 29 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
         L'amministratore delegato: dott. Alberto Salmoiraghi         
                                                                      
M-2028 (A pagamento).