Avviso di convocazione ordinaria                   
                                                                      
      I signori Soci ed Organi Sociali sono convocati per il giorno 20  
 aprile 2002 alle ore ventuno in prima convocazione e per il giorno 22  
 aprile 2002 in seconda convocazione alle ore 15,30 presso la sede  
 sociale in Milano, Via Larga n. 11 l'assemblea ordinaria dei soci  
 della Mathesis S.p.a., per discutere sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazione in ordine ai disposti dell'art. 2364 del C.C.  
 (approvazione del bilancio, della Nota Integrativa e della relazione  
 del Collegio Sindacale);  
       2. Scadenza del C.d.a. attualmente in carica: rinnovo carica e  
 nomina amministratori;  
     3. Compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
      Si raccomanda la massima puntualita' e si ricorda che eventuali  
 deleghe non possono essere rilasciate all'organo amministrativo.  
      Per poter intervenire all'assemblea, non e' necessario che gli  
 azionisti provvedano al deposito delle loro azioni, ai sensi  
 dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale.  
 
     Milano, 27 marzo 2002  
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                       Renzo Alceste Cenciarini                       
                                                                      
M-2046 (A pagamento).