I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 28 aprile 2004 alle ore 14, presso gli uffici di corso Venezia 
 n. 12 in Milano, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
 30 aprile 2004 medesimi ora e luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Provvedimenti e delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
     Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003. 
                                                                      
      Deposito delle azioni nei termini di legge presso la sede 
 sociale, o presso la Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Banca 
 Antonveneta sedi di Milano o presso il Mediocredito Centrale sede di 
 Roma. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       avv. Cottafavi Francesco                       
                                                                      
M-2049 (A pagamento).