I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici de 'La Policentro S.p.a.' ad Agrate B.za (MI), via 
 Paracelso n. 4 Palazzo Liocorno 2 per il giorno 28 aprile 2004 alle 
 ore 16 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione 
 per il giorno 19 maggio 2004 alle ore 16 per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2003 e delibere conseguenti. 
                                                                      
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale o 
 presso Banca incaricata. 
     Milano, 22 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            ing. Iemi Lino                            
                                                                      
M-2058 (A pagamento).