I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede sociale di via T. Taramelli n. 26, in Milano, per il 
 giorno 23 aprile 2004 alle ore 9,30, in prima convocazione ed 
 occorrendo per il giorno 24 aprile 2004, alle ore 20,30, in seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale, in 
 adeguamento alle norme del nuovo diritto societario, come previsto 
 dall'art.223-bis disp. att. c.c. Delibere inerenti e conseguenti. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione della relazione e bilancio dell'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 2003 e delibere relative; 
       2. Determinazione del compenso annuale agli amministratori per 
 l'esercizio 2004; 
       3. Nomina della societa' di revisione contabile per il triennio 
 2004-2006 ed attribuzione dei relativi incarichi. Determinazione del 
 compenso; 
     4. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti in possesso di 
 apposita certiticazione rilasciata da intermediari ai sensi di legge. 
 
                              SIA S.p.a.                              
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Roberto Mori                   
                                                                      
M-2065 (A pagamento).