I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria per il giorno 29 aprile 2004, alle ore 18 in prima 
 convocazione e per il giorno 5 maggio 2004 alle ore 13,30 in 
 eventuale seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via 
 Quintiliano n. 43, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione Bilancio 2003 e relativa nota integrativa ed 
 approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione dell'esercizio 2003; 
       2. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio 
 dell'eserci-zio 2003; 
     3. Delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio; 
       4. Approvazione del bilancio consolidato di gruppo 2003 e 
 relativa nota integrativa ed approvazione della relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2003; 
       5. Relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato di 
 gruppo dell'esercizio 2002. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche statutarie. 
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e 
 distatuto. 
 
     Milano, 30 marzo 2004 
                         Il presidente: dott. ing. Giorgio Scamavacca.
                                                                      
M-2066 (A pagamento).