Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale di 
 Milano, via Tiziano n. 9/A, per il giorno 14 maggio 2004 alle ore 11 
 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2004 
 stessi luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relative relazioni degli 
 amministratori e del Collegio sindacale; delibere conseguenti; 
       2. Nomina dei componenti il Collegio sindacale, nomina del 
 presidente per il triennio 2004-2005-2006 previa determinazione dei 
 relativi compensi. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dello statuto sociale: modifica degli 
 articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 
 26, 28 e aggiunta degli articoli 26-bis e 29-bis). 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le certificazioni previste dall'art. 34 della delibera 
 Consobn. 11768 del 23 dicembre 1998 rilasciate dai rispettivi 
 intermediari. 
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' posta a 
 disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa italiana 
 S.p.a. nei termini previsti dalla vigente normativa. 
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
      Si rammenta ai signori azionisti che ai sensi dell'art. 26 dello 
 statuto sociale il deposito delle liste per la nomina dei sindaci 
 deve essere effettuato presso la sede legale della societa' entro il 
 4 maggio e con le modalita' indicate in tale articolo. 
 
     Milano, 24 marzo 2004 
 
                  p. ll Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giordano Zucchi                 
                                                                      
M-2067 (A pagamento).