Convocazione di assemblea speciale                  
                                                                      
      Gli azionisti di risparmio della Vincenzo Zucchi S.p.a. sono 
 convocati in assemblea speciale presso la sede sociale di Milano, via 
 Tiziano 9/A, per il giorno 14 maggio 2004 alle ore 12 in prima 
 convocazione e, comunque, al termine dell'assemblea ordinaria e 
 straordinaria convocata per il medesimo giorno alle ore 11 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo ed ora per il 
 giorno 15 maggio 2004, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio; 
 determinazione della durata della carica e della misura del compenso. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le certificazioni previste dall'art. 34 della delibera 
 Consobn. 11768 del 23 dicembre 1998 rilasciate dai rispettivi 
 intermediari. 
      La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' posta a 
 disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
 S.p.a. nei termini previsti dalla vigente normativa. 
    I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
     Milano, 24 marzo 2004 
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Giordano Zucchi                 
                                                                      
M-2068 (A pagamento).