Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 12, presso lo studio del notaio dott. 
 Enrico Chiodi Daelli in Milano, via Spadari n. 2, ed occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 6 maggio 2004, stessa ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai sensi del 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e del decreto legislativo 17 
 gennaio 2003 n. 6: delibere inerenti e conseguenti. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, 
 delibere inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina Consiglio di amministrazione; 
     3. Nomina Collegio sindacale; 
 
      4. Conferimento incarico di controllo contabile ai sensi 
 dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice civile. 
  Il deposito delle azioni dovra' effettuarsi nei termini di legge 
 presso la sede sociale o presso la Banque Ge'ne'rale du Luxembourg - 
 Luxembourg. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Ernesto Benedetti                           
                                                                      
M-2081 (A pagamento).