I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede amministrativa della societa' in Milano, 
 via Santa Margherita n. 6, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 11 
 in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2004 stessi luogo ed 
 ora in eventuale seconda convocazione, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Trasferimento sede legale; 
       2. Adeguamento dello statuto sociale alla riforma organica 
 delle societa' di capitali, introdotta dal decreto legislativo 17 
 gennaio 2003n. 6; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, durata del mandato 
 e nomina dei suoi membri; 
     3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione. 
       4. Nomina del Collegio sindacale, del suo presidente e 
 determinazione dell'emolumento; 
       5. Attribuzione del controllo contabile della societa' ai sensi 
 dell'art. 2409-bis Codice civile. 
                                                                      
      Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le loro azioni, nei termini di legge, presso le casse 
 sociali. 
     Milano, 29 marzo 2004 
                          L'amministratore delegato: Eugenio Morpurgo.
M-2084 (A pagamento).