Gli azionisti sono convocati in Milano, viale della Liberazione 
 n. 16/18 Milano, il 30 aprile 2004 alle ore 9 in prima convocazione 
 ed occorrendo il 10 maggio 2004 alle ore 9 in seconda convocazione 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibera ai sensi degli artt. 2364 e 2446 del Codice civile; 
     2. Ratifica cooptazione di un consigliere; 
     3. Rinnovo cariche sociali; 
     4. Determinazione compensi per cariche sociali; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     6. Delibera aumento capitale sociale; 
       7. Modifiche statutarie ai sensi del decreto legislativo n. 
 06/2003. 
       Milano, 26 marzo 2004 
                                       Il presidente: Piero Mocarelli.
M-2094 (A pagamento).