I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale per il giorno 27 aprile 2004, alle 
 ore 12,30, in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2004 stesso 
 luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica dello statuto sociale. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Bilancio al 31 dicembre 2003 e relative delibere; 
       2. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
       3. Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del 
 relativo compenso; 
     4. Varie ed eventuali. 
                                                                      
      E' prescritto il deposito delle azioni presso la sede sociale, 
 nei termini di legge. 
     Milano, 30 marzo 2004 
                                        Un'amministratore: Mauro Tano.
M-2100 (A pagamento).