Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci    
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione presso gli uffici dell'ABI siti 
 in via della Posta n. 3, Milano per le ore 10 del giorno 26 aprile 
 2004 e, occorrendo, in seconda convocazione per le ore 8 del giorno 
 27 aprile 2004 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche dello Statuto di e-MID S.p.a. e conferimento 
 dell'incarico di controllo contabile ex art. 2409-bis, 3 c., Codice 
 civile. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di e-MID S.p.a. al 31 dicembre 2003 e deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto, 
 alienazione e disposizione di azioni proprie; 
       3. Nomina di amministratori, previa determinazione del numero 
 di consiglieri. 
                                                                      
      Si rammenta che possono intervenire all'assemblea, ai sensi 
 dell'art. 10 dello statuto, i soci che risultino iscritti nel libro 
 dei soci. 
     Milano, 29 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Francesco Cesarini                   
                                                                      
M-2109 (A pagamento).