Gli azionisti della suddetta societa' sono convocati in 
 assemblea per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 15.00, presso la sede 
 legale in Pavia, via Vigentina angolo via Pollak per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003; relazione del 
 Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative; 
       Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006; 
 designazione Presidente e determinazione compensi relativi. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adozione nuovo testo di statuto conforme alle nuove norme in 
 materia societaria. 
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni che 
 risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della 
 data dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato 
 presso la sede della societa' le loro azioni in ottemperanza al 
 disposto di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
     Pavia, 26 marzo 2004 
                              Il presidente: dott. Alessandro Manelli.
M-2110 (A pagamento).