Gli azionisti della suddetta societa' sono convocati in 
 assemblea per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 10.30, presso la sede 
 in Milano via Mecenate n. 90, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2003; relazione del 
 Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio sindacale; 
 deliberazioni relative. 
       Nomina degli amministratori per il triennio 2004/2006; 
 determinazione compensi amministratori; 
       Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2004/2006; 
 designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento ai 
 sindaci effettivi. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adozione nuovo testo di statuto conforme alle nuove norme in 
 materia societaria. 
                                                                      
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni che 
 risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima 
 della data dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano 
 depositato presso la sede della societa' le loro azioni in 
 ottemperanza al disposto di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 
 1962, n. 1745. 
     Milano, 26 marzo 2004 
                                  Il presidente: dott. Vittorio Botti.
M-2111 (A pagamento).