I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa in Milano, via Trivulzio n. 7, per il giorno 
 27 aprile 2004 alle ore 11,30 in prima convocazione ed, 
 eventualmente, per il giorno 30 aprile 2004, stessa ora e luogo, in 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, 
 previa determinazione del numero e definizione del compenso; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa 
 determinazione del numero e definizione del compenso; nomina dei 
 sindaci supplenti. 
 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti i quali, 
 ancorche' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le proprie 
 azioni presso la sede sociale o presso gli sportelli della Socie'te' 
 Ge'ne'rale SA almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea. 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
                      L'amministratore delegato:                      
                            Carlo Mescieri                            
                                                                      
M-2119 (A pagamento).