Sede in Milano, via Lamarmora n. 10  
    Capitale sociale L. 560.000.000 interamente versato  
      Iscritta nel registro delle imprese del Tribunale di Milano al  
 n. 243430  
    Registro societa' vol. 6450 fasc. 30  
      E' convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti in  
 Milano, presso la sede sociale di via Lamarmora n. 10, per il giorno  
 24 aprile 1995, alle ore 18, per discutere e deliberare sul seguente  
    Ordine del giorno:  
    Modificazione dello statuto sociale con previsione:  
      del diritto di prelazione a favore dei soci in caso di cessione  
 di azioni;  
      della decadenza del Consiglio in caso di dimissioni della  
 maggioranza degli amministratori;  
    della possibilita' di nominare un vice presidente;  
    della possibilita' di nominare piu' consiglieri delegati;  
      della possibilita' di nominare un comitato esecutivo e delegare  
 allo stesso parte dei poteri spettanti al Consiglio di  
 amministrazione.  
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre  
 1962, n. 745, e successive modificazioni, possono intervenire  
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque  
 giorni prima presso la sede sociale.  
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima  
 convocazione, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 27  
 aprile 1995, alle ore 18 presso la sede della societa' in via  
 Lamarmora n. 10, Milano.  
    Milano, 22 marzo 1995  
    Il Consigliere delegato: rag. Silvano Ubbiali.  
M-2120 (A pagamento).