Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 15 presso la societa' Icar S.p.a. in 
 Milano, corso Magenta n. 65, in prima convocazione, ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2004, stesso luogo ed 
 ora, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Delibere a norma dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire gli azionisti che almeno cinque 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano depositato le 
 azioni presso la sede sociale. 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         ing. Marco Bognetti                          
                                                                      
M-2123 (A pagamento).