I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
 annuale e straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 11 in 
 Milano, viale Certosa n. 247, presso la sede sociale, ed in eventuale 
 seconda convocazione il giorno 25 maggio 2004, nello stesso luogo ed 
 alla stessa ora per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di un nuovo testo di statuto in relazione all'entrata 
 in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, come 
 modificato. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano 
 depositato i titoli azionari, in virtu' dei quali abbiano diritto a 
 voto, presso la sede sociale. 
     Milano, 30 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il legale incaricato: avv. Roberto Capurro              
                                                                      
M-2127 (A pagamento).