I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2004 alle 
 ore 10 presso la sede sociale in Milano, via Tazzoli n. 6 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2004, 
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio con la nota integrativa 
 dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003 e della relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e delibere inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Delibere ai sensi dell'art. 2364, n. 2 e 3, del Codice civile; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
          L'amministratore delegato: dott. Giuseppe Giorgini          
                                                                      
M-2129 (A pagamento).