I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Palmanova n. 22, 
 per il giorno 24 aprile 2004 ore 9 in prima convocazione ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2004 alle 
 ore 17 presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, con nota 
 integrativa, relazione del consiglio di amministrazione, relazione 
 del collegio sindacale e deliberazioni conseguenti; 
     2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione; 
     3. Compenso al Consiglio di Amministrazione; 
       4. Rinnovo del Collegio Sindacale, nomina del presidente e 
 determinazione del compenso al Collegio Sindacale; 
     5. varie ed eventuali; 
 
    Parte straordinaria 
       1. Adeguamento dello Statuto sociale alle nuove norme di 
 diritto societario, ai sensi dell'art. 223-bis disp. att. e trans. 
 del Codice civile. 
 
      Si rammenta che possono intervenire all'assemblea i Soci che 
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la 
 sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Beghetto Gianni                            
                                                                      
M-2143 (A pagamento).