Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Milano, via Antonio da 
 Recanate n. l, per il giorno 27 aprile 2004 alle ore 9,30 in prima 
 convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2004 stessa ora 
 e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifica della durata della Societa'; 
       2. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 (riforma del diritto 
 societario); deliberazioni relative e conseguenti. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge del 29 
 dicembre 1962 n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli 
 azionisti che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       dott. Maurizio Castagna                        
                                                                      
M-2150 (A pagamento).