I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 27 
 aprile 2004 alle ore 9 presso lo studio del notaio dott. Franco Zito 
 in Milano piazzale Cadorna n. 15, ed occorrendo in eventuale seconda 
 convocazione, per il giorno 29 aprile 2004, stessa ora e stesso 
 luogo, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Oggetti di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
     Adozione nuovo testo di statuto; 
       Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto 
 d'opzione e creazione di una categoria di azioni speciali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la cassa sociale. 
 
     Milano, 24 marzo 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Maria Angela Molteni                  
                                                                      
M-2153 (A pagamento).