Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso gli uffici di Banca Intesa S.p.a., in Milano, via Monte di 
 Pieta' n. 8, per il giorno 20 aprile 2001 alle ore 15 in prima 
 convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 
 aprile 2001, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 
 2443 Codice civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale, 
 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 Codice 
 civile, in unoo piu' volte, nel termine di cinque anni, per un 
 importo massimo di Euro 3.120.000, mediante emissione di massime 
 n.60.000 azioni ordinarie da nominali Euro 52, da offrire in 
 sottoscrizione a dipendenti della società; 
       2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto d'intervenire gli azionisti che abbiano 
 effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito delle azioni presso la cassa sociale o presso 
 le filiali di Banca Intesa S.p.a. 
     Milano, 27 marzo 2001 
                         Intesa e-Lab S.p.a.                          
             L'amministratore delegato: dott. V. Massiah              
                                                                      
M-2174 (A pagamento).