Sede legale in Piacenza, via Mazzini, 20 
    Capitale sociale al 31 dicembre 1992 L. 1.716.822.000 
    Iscritta al registro societa' Tribunale di Piacenza al n. 934 
    Codice fiscale e partita I.V.A. 00144060332 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione per venerdi' 23 aprile 1993, alle ore 15, ed in 
 seconda convocazione, per sabato 24 aprile 1993, alla stessa ora, 
 nella sede della Banca di Piacenza in Piacenza, via Mazzini, 20, per 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
      1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1992. 
 Deliberazioni relative; 
      2. Elezione di tre amministratori, di cui due cooptati, scaduti 
 e rieleggibili; 
      3. Elezione del presidente del Collegio sindacale, di due 
 sindaci effettivi e di due supplenti; 
      4. Determinazione del compenso annuo, di cui all'art. 2402 
 Codice civile, dei componenti del Collegio sindacale per il triennio 
 di durata del loro incarico; 
      5. Elezione di tre membri effettivi e di due supplenti del 
 Collegio dei probiviri. 
      Ai sensi dello statuto sociale, possono intervenire e votare 
 nelle assemblee i soci che rivestono tale qualita' da almeno sei 
 mesi. 
      Sempre a norma di statuto, ogni socio avente diritto di 
 intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro socio (che non 
 sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante 
 delega scritta. 
      Nessun socio puo' portare piu' di una delega, sulla quale deve 
 essere espressamente indicato il nome del rappresentante. 
    Piacenza, 22 marzo 1993 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    avv. Corrado Sforza Fogliani 
M-2175 (A pagamento).