Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, per il giorno 28 aprile 2004 alle ore 16, presso lo 
 studio del notaio dott. Carlo Mojana, in Milano, via Ariosto n. 23, 
 in unica convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione bilancio e relazione sulla gestione relativi 
 all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2003, delibere inerenti e 
 conseguenti; 
     2. Rinnovo cariche sociali; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Riduzione capitale per perdite ad  Euro 1.000.000,00; 
       2. Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del decreto 
 legislativo n. 6 del 17 gennaio 2004 'Riforma del diritto 
 societario'; 
       3. Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del decreto 
 legislativo n. 176 'Attuazione delle deleghe in materia di 
 occupazione e mercato del lavoro'. 
 
      Si rammenta, che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1745 del 29 
 dicembre 1962, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso un 
 istituto bancario ad interesse nazionale o della Comunita' europea 
 almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Egidio Garbelli                    
                                                                      
M-2183 (A pagamento).