Convocazione di assemblea azionisti                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 aprile 2004 alle ore 12 presso la sede sociale della Boffi 
 S.p.a. in Lentate sul Seveso (MI), via Oberdan n. 70, ed 
 eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 maggio 2004, 
 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, 
 relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio 
 sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale per decorso triennio, deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso la sede 
 sociale almeno cinque giorni prima dell'assemblea. 
 
     Milano, 29 marzo 2004 
                                       Il presidente: Roberto Gavazzi.
M-2185 (A pagamento).