I signori azionisti, i signori consiglieri e i signori sindaci 
 sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa, 
 in Milano, via Rosellini. n. 12, alle ore 18, per il. giorno 26 
 aprile 2004, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 27 
 aprile 2004, stessi luogo ed ora in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile; 
     2. Compensi al Consiglio di amministrazione; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Maria Maddalena Fassi                         
                                                                      
M-2189 (A pagamento).